வெளிநாட்டு கணக்குகளுக்கு மாபெரும் பணமாற்றம் – FCID விசாரணை தொடர்கிறது!

பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, 80 மில்லியன் அமெரிக்கடொலர் (சுமார் 23 பில்லியன் ரூபாய்) தொகையை வெளிநாட்டுக் கணக்குகளுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படும் குற்றத்திற்காக, மரதானாவைச் சேர்ந்த 34 வயது தொழிலதிபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

2023 முதல் 2025-ஆம் ஆண்டு வரை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக, நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FCID) சந்தேக நபரை மரதானாவில் கைது செய்தது.

காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, அந்த தொழிலதிபர், பொருட்கள் இறக்குமதிக்கான கட்டணங்கள் என்ற பெயரில், தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றம் (T/T) மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு நிதியை அனுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து FCID மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.